AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”, reģistrācijas numurs: 40003306807, juridiskā adrese: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005 (turpmāk –“Sabiedrība”) valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2026. gada 17. augustā plkst. 15.00, Rīgā, Patversmes ielā 23.
Darba kārtībā:
- Padomes izmaiņas.
Veicamās darbības dalībai akcionāru sapulē
Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2026. gada 17. augustā – no plkst. 14.15 līdz plkst. 14.45 sapulces norises vietā.
Akcionāri paši vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību ir tiesīgi (i) piedalīties un balsot akcionāru sapulcē klātienē, kā arī (ii) iesniegt balsojumu pirms sapulces.
Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem – arī atbilstoši noformēta pilnvara. Likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments.
Akcionārs par pārstāvja iecelšanu vai atsaukšanu ir tiesīgs informēt Sabiedrību, arī izmantojot e-pastu. Šādam paziņojumam (pilnvarai) jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
Balsošana pirms sapulces
Akcionāri ir tiesīgi izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.
Šādā gadījumā akcionāram balsojums jāiesniedz Sabiedrībā līdz 2026. gada 16. augusta plkst. 16.00, iesniedzot personiski, vai nosūtot to uz Sabiedrības juridisko adresi vai iesniedzot, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, uz e-pastu: investor.relations@ljmc.lv. Balsojumam jābūt nodotam tādā veidā, kas ļauj Sabiedrībai nodrošināt akcionāru identifikāciju:
- ja balsojums tiek nodots, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, tam jābūt parakstītam ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;
- ja balsojums tiek nodots papīra formā, parakstam jābūt notariāli apliecinātam.
Akcionāra pilnvarotās personas, iesniedzot balsojumu pirms akcionāru sapulces, pievieno pārstāvāmā akcionāra rakstveida pilnvaru, kas parakstīta ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai tās noraksts ir elektroniski notariāli apliecināts.
Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.
Papildu jautājumu iekļaušana, lēmumu projektu iesniegšana un ziņu pieprasīšana
Sabiedrības akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības:
(i) pieprasīt papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2026. gada 2. augustam (ieskaitot).
(ii) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2026. gada 10. augustam (ieskaitot).
Jebkuram akcionāram ir tiesības rakstveidā pieprasīt ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2026. gada 10. augustam (ieskaitot). Šādā gadījumā valde ne vēlāk kā līdz 2026. gada 14. augustam (ieskaitot) sniegs akcionāram pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
Korespondences adrese
Visa šajā paziņojumā minētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz Sabiedrības e-pasta adresi investor.relations@ljmc.lv vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005.
Informācija par akcionāru sapulci (t.sk., lēmumu projekti sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī informācija par citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem) ir pieejama AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” interneta vietnē: www.ljmc.lv.
Papildus minētajam ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar informāciju par citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem akcionārs var iepazīties Sabiedrības juridiskajā adresē darba dienās laikā no plkst.12:00 – 16:00.
Pielikumā:
Rīgā 2026. gada 24. jūlijā
AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”
valdes priekšsēdētājs
Jānis Birks
