JĀNIS BIRKS
Amats:	Valdes priekšsēdētājs
Dz. gads:	1956
Izglītība:	Augstākā medicīniskā
Darba periods:	No 1992. gada
Pieredze:	2009.gada līdz šim LJMC valdes priekšsēdētājs No 2005.gada līdz 2009.gadam Rīgas domes priekšsēdētājs No 1992.gada īdz 2005.gadam LJMC valdes priekssēdētājs No 1980.gada līdz 1992.gada strādājis par ansteziologu-reanimatologu Rīgas 7.slimnīcā 1980.gadā absolvējis Rīgas medicīnas institūtu.
Akcijas:	102 388

JURIS IMAKS
Amats:	Valdes loceklis
Dz. gads:	1971
Izglītība:	Augstākā ekonomiskā
Darba periods:	No 2012. gada oktobra
Pieredze:	Pēdējo 3 gadu pieredze: AS LJMC Finanšu direktors un Attīstības projektu vadītājs, AS “SAF tehnika” Padomes loceklis
Akcijas:	0

22.05.2024.

 

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” paziņojums kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

 

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”, reģistrācijas numurs: 40003306807, juridiskā adrese: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005 (turpmāk – “Sabiedrība”) valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2024.gada 12.jūnijā pulksten 17.00, Rīgā, Patversmes ielā 23.

 

 

Darba kārtībā:

 

1. Par 2023.gada pārskatu.
   • Valdes ziņojums par 2023.gada darbības rezultātiem;
   • Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2023.gadu;

1.2. Padomes ziņojums par 2023.gada pārskatu;

1.3. Revīzijas komitejas ikgadējais ziņojums;

1.4. Revidenta atzinums par 2023.gada pārskatu;

1.5. Atalgojuma ziņojums par 2023.gadu;

1.6. AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2023.gada pārskata apstiprināšana.

2. gada zaudējumu segšana.
3. gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana.
4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.
5. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.
6. Par Revīzijas komiteju.
7. Par statūtu grozījumiem.

 

 

Veicamās darbības dalībai akcionāru sapulē

Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2024.gada 12.jūnijā – no plkst.16.15 līdz plkst.17.00 sapulces norises vietā.

 

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2024. gada 4.jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties un balsot Sabiedrības akcionāru sapulcē, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

 

Akcionāri paši vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību ir tiesīgi (i) piedalīties un balsot akcionāru sapulcē klātienē, kā arī (ii) iesniegt balsojumu pirms sapulces.

Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem – arī atbilstoši noformēta pilnvara (pilnvarojuma veidlapa). Likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments.

 

Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem – arī atbilstoši noformēta pilnvara. Pilnvaras  forma pieejama mājas lapā www.ljmc.lv un birojā Rīgā, Patversmes ielā 23.

 

Pilnvarojuma veidlapa pieejama (i) Sabiedrības interneta vietnē  www.ljmc.lv, (ii) Sabiedrības birojā Rīgā, Patversmes ielā 23, (iii) Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā csri.investinfo.lv un (iv) AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Akcionārs par pārstāvja iecelšanu vai atsaukšanu ir tiesīgs informēt Sabiedrību arī izmantojot e-pastu. Šādam paziņojumam (pilnvarojuma veidlapai) jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.

 

 

Balsošana pirms sapulces

Akcionāri ir tiesīgi izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot elektronisku vai papīra formas balsojuma veidlapu, kas ir jāparaksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, vai ar roku, ja tiek izmantota veidlapa papīra formā.

 

Balsošanai pirms sapulces izmantojamā balsojuma veidlapa tiek publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem un ir pieejama (i) Sabiedrības interneta vietnē www.ljmc.lv, (ii) Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā csri.investinfo.lv un (iii) AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Balsojums pirms sapulces tiks ņemts vērā, ja parakstītu balsojuma veidlapu Sabiedrība saņems līdz 2024.gada 11.jūnijam (ieskaitot).

 

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

 

 

Papildu jautājumu iekļaušana, lēmumu projektu iesniegšana un ziņu pieprasīšana

Sabiedrības akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības:

(i) pieprasīt papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2024.gada 28.maijam (ieskaitot).

(ii) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2024.gada 5.jūnijam (ieskaitot).

Jebkuram akcionāram ir tiesības rakstveidā pieprasīt ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2024.gada 5.jūnijam (ieskaitot). Šādā gadījumā valde ne vēlāk kā līdz 2024.gada 8.jūnijam (ieskaitot) sniegs akcionāram pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

 

 

Korespondences adrese

Visa šajā paziņojumā minētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz Sabiedrības e-pasta adresi investor.relations@ljmc.lv vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005.

 

Sapulces lēmumu projekti, balsojuma veidlapa un pieteikšanās veidlapa dalībai akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, tiek publicētas kopā ar šo paziņojumu.

 

Informācija par akcionāru sapulci (t.sk., lēmumu projekti sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī informācija par citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem) ir pieejama arī AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” interneta vietnē: www.ljmc.lv un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

 

Papildus minētajam ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar informāciju par citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem akcionārs var iepazīties Sabiedrības juridiskajā adresē darba dienās laikā no plkst.10:00 – 16:00.

 

Sabiedrības kopējais akciju skaits un kopējais balsstiesīgo akcionāru balsu skaits ir 800 000.

 

Pielikumā:

1. Auditēts 2023.gada pārskats (ar atalgojuma ziņojumu) ar revidenta atzinumu;
2. Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2023.gadu;
3. Akcionāru sapulces lēmumu projekti;
4. Statūtu (jaunā redakcijā) projekts;
5. Padomes ziņojums;
6. Revīzijas komitejas ikgadējais ziņojums;
7. Pilnvarojuma veidlapa;
8. Balsojuma veidlapa.

 

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” valde

Papildu informācija: Juris Imaks, valdes loceklis

tel.: +371 29 512 492, e-pasts: juris.imaks@ljmc.lv

 

• • LJMC_Balsojuma veidlapa_LV_12.jun_2024
  • LJMC_Lemumu projekti_LVL_12.jun_2024
  • LJMC_LV_12M 2023_LVL_FINAL
  • LJMC_Pilnvarojuma veidlapa_12.jun_2024
  • LJMC_Revizijas komitejas zinojums par 2023 gadu 16 05 2024 1
  • LJMC_Statuti_2024_jauna redakcija_12.jun_2024_projekts
  • 2023 Korporatīvās pārvaldības ziņojums_LV_Final_
  • LJMC Padomes zinojums 2023_ 16 05 2024 1

22.05.2024.

 

Announcement of the Ordinary Shareholders’ Meeting of Joint-stock company “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

Joint-stock company “Latvijas Jūras medicīnas centrs”, registration number: 40003306807, legal address: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005 (hereinafter referred to as the “Company”) hereby convenes and announces that the Ordinary Shareholders’ Meeting of the Company will be held on June 12, 2024, at 17:00, at Patversmes iela 23, Rīga.

Agenda:

1. Approval of the 2023 Annual Report.

1.1. Board’s report on the results of operations for 2023;

1.2. Report on compliance with corporate governance principles for 2023;

1.2. Council’s report on the 2023 annual report;

1.3. Annual report of the Audit Committee;

1.4. Auditor’s opinion on the 2023 annual report;

1.5. Compensation Report for 2023;

1.6. Approval of the 2023 annual report of JSC “Latvijas Jūras medicīnas centrs”.

2. Covering the losses of 2023.
3. Approval of the 2024 Budget and Development Plan.
4. Appointment of Auditor and Determination of Remuneration.
5. Determination of Compensation for Board Members.
6. About the Audit Committee.
7. Amendments to the Articles of Association.

Actions to be taken for participation in the shareholders’ meeting: Shareholders’ registration on the day of the meeting – June 12, 2024 – from 16:15 to 17:00 at the venue of the meeting.

The record date, on which the list of shareholders for participation in the meeting will be fixed, is June 4, 2024. Only persons who are shareholders on the record date have the right to participate and vote in the Company’s shareholders’ meeting, as well as vote by mail before the shareholders’ meeting.

Shareholders themselves or through their legal representatives or proxies have the right to (i) attend and vote at the shareholders’ meeting in person, and (ii) submit a vote before the meeting. Shareholders must present a valid identification document upon registration, and legal representatives must also provide a properly executed power of attorney. Legal representatives must attach a document certifying representation.

Shareholders can participate in the meeting either in person or through their representatives. Shareholders must present a valid identification document upon registration, and legal representatives must also provide a properly executed power of attorney. The form of the power of attorney is available on the website www.ljmc.lv and at the office at Patversmes iela 23 in Riga.

The power of attorney form is available (i) on the Company’s website www.ljmc.lv, (ii) at the Company’s office at Patversmes iela 23 in Riga, (iii) on the website of the Official Central Storage System for mandatory information csri.investinfo.lv, and (iv) on the website of AS Nasdaq Riga www.nasdaqbaltic.com. A shareholder may inform the Company of the appointment or revocation of a proxy by email. Such notification (power of attorney form) must be signed with a secure electronic signature.

Pre-voting: Shareholders have the right to exercise their voting rights by voting in writing before the shareholders’ meeting, using an electronic or paper-based ballot form, which must be electronically signed with a secure electronic signature, or by hand if a paper form is used.

The pre-voting ballot form will be published together with the meeting resolutions and is available (i) on the Company’s website www.ljmc.lv, (ii) on the website of the Official Central Storage System for mandatory information csri.investinfo.lv, and (iii) on the website of AS Nasdaq Riga www.nasdaqbaltic.com. Pre-voting will be considered if the signed ballot form is received by the Company by June 11, 2024 (inclusive).

Shareholders who have voted before the meeting will be considered present at the shareholders’ meeting. A shareholder who has voted before the shareholders’ meeting may request the Company to confirm receipt of the vote. The Company will immediately send confirmation to the shareholder upon receipt of the vote.

Additional agenda items, submission of draft resolutions, and requests for information: Shareholders representing at least 1/20 of the Company’s share capital have the right to: (i) request additional agenda items to be included in the meeting agenda by May 28, 2024 (inclusive). (ii) submit draft resolutions on the agenda items included in the meeting agenda by June 5, 2024 (inclusive). Any shareholder has the right to request information in writing about the agenda items included in the meeting agenda by June 5, 2024 (inclusive). In such cases, the board will provide the requested information to the shareholder no later than June 8, 2024 (inclusive).

Correspondence address: All correspondence mentioned in this notice must be sent signed with a secure electronic signature to the Company’s email address investor.relations@ljmc.lv or by mail to the Company’s legal address: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005.

The draft resolutions of the meeting, the voting form, and the application form for participation in the shareholders’ meeting using electronic means of communication are published together with this notice.

Information about the shareholders’ meeting (including the draft resolutions on the agenda items, as well as information about other matters to be considered at the meeting) is also available on the website of JSC “Latvijas Jūras medicīnas centrs”: www.ljmc.lv and on the website of AS Nasdaq Riga http://www.nasdaqbaltic.com.

In addition to the draft resolutions included in the meeting agenda, as well as information about other matters considered at the meeting, shareholders may familiarize themselves with the Company’s legal address on business days from 10:00 to 16:00.

The total number of shares and the total number of voting rights of shareholders of the Company is 800,000.

Attachments:

1. Audited 2023 Annual Report (with Compensation Report) with the auditor’s opinion;
2. Report on compliance with corporate governance principles for 2023;
3. Draft resolutions of the shareholders’ meeting;
4. Draft of the Articles of Association (new version);
5. Council’s report;
6. Annual report of the Audit Committee;
7. Power of Attorney form;
8. Voting form.

Board of Joint-stock company “Latvijas Jūras medicīnas centrs”

Additional information: Juris Imaks, board member Tel.: +371 29 512 492, Email: juris.imaks@ljmc.lv

• LJMC_corp_gov_2023_EN_Final_
• LJMC_Lemumu projekti_LVL_12.jun_2024_Eng_
• LJMC_Pazinojums par sapulci_ENG_12.jun_2024 _
• LJMC_Pilnvarojuma veidlapa_12.jun_2024._Eng_
• LJMC_Revizijas komitejas zinojums par 2023 gadu 16 05 2024 1_Eng_
• LJMC Padomes zinojums 2023_ 16 05 2024_Eng_
• LJMC_12M 2023_FINAL_ENG
• LJMC_Balsojuma veidlapa_LV_12.jun_2024_Eng_